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          第十屆監事會第八次會議決議公告

          發布時間:2021-10-29 08:49

                  一、監事會會議召開情況
                 廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第八次會議通知于2021年10月22日以書面及通訊方式發出,會議于2021年10月27日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持,應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                 二、監事會會議審議情況
                 會議認真審議并通過了如下議案:
                 1、以3票同意,0票棄權,0票反對審議通過了公司2021年第三季度報告
                 經審核,監事會認為:董事會編制和審議公司2021年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                 2、以3票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于調整限制性股票回購價格的議案
                 鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實施完畢,同意公司根據股權激勵計劃的相關規定,將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價格由5.43元/股調整為5.23元/股。公司本次對限制性股票回購價格的調整,符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

                 三、備查文件
                 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第八次會議決議。
           
                 特此公告。
           
           
           
          廣東甘化科工股份有限公司監事會
          二〇二一年十月二十九日

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